riciclaggio denaro

Ein aktueller Bericht analysierte 230 Fälle von Umweltverbrechen, die in den letzten zehn Jahren in den Ländern des Amazonasgebiets begangen wurden, mit dem Ziel, die Methoden und Ziele der Geldwäsche aus diesen illegalen Aktivitäten zu verstehen.Die Studie wurde von der FACT Coalition durchgeführt, einem Zusammenschluss von mehr als 100 engagierten Organisationen Kampf gegen korrupte Finanzpraktiken.In dem Bericht gibt der Verband bekannt, dass die Vereinigten Staaten die vertreten häufigstes Auslandsreiseziel für die Produkte und Gewinne der im Amazonasgebiet begangenen Umweltverbrechen.Die am weitesten verbreitete Methode der Geldwäsche ist der Einsatz von Schein- und Scheinfirmen, während sich Korruption als häufigstes Kollateralverbrechen herausstellt. Der Bericht von FACT-Koalition wurde Ende Oktober veröffentlicht und von Julia Yansura, Programmdirektorin für Umweltkriminalität und illegale Finanzierung bei der FAC...