أمازون، تقرير يكشف كيف يتم غسل الأرباح المتأتية من الجرائم البيئية

وقد حلل تقرير حديث 230 حالة من الجرائم البيئية المرتكبة في بلدان الأمازون على مدى السنوات العشر الماضية، بهدف فهم أساليب ووجهات غسل العائدات المتأتية من هذه الأنشطة غير المشروعة.تم إجراء الدراسة من قبل تحالف FACT، وهو تحالف يضم أكثر من 100 منظمة ملتزمة مكافحة الممارسات المالية الفاسدة.وتكشف الجمعية في التقرير أن الولايات المتحدة تمثل الوجهة الأجنبية الأكثر شيوعا لمنتجات وأرباح الجرائم البيئية المرتكبة في منطقة الأمازون.الطريقة الأكثر انتشارا لغسل الأموال تنطوي على استخدام الشركات الوهمية والواجهة، في حين يظهر الفساد باعتباره الجريمة الجانبية الأكثر شيوعا.

تقرير ائتلاف الحقيقة تم نشره في أواخر أكتوبر، وكتبته جوليا يانسورا، مديرة برنامج الجريمة البيئية والتمويل غير المشروع في تحالف FACT.يقوم بتحليل المصادر المفتوحة على 230 قضية جرائم بيئية لفهم كيفية التزامهم بشكل أفضل، وكيف يتم غسل الأرباح المرتبطة بهم.تشمل الجرائم المسجلة قطع الأشجار غير القانوني، والتعدين غير القانوني، والاتجار بالحياة البرية، ويتم تنفيذها في معظم الحالات بمساعدة شركة شل للتغطية على الأنشطة غير المشروعة.والدول المتضررة بشكل رئيسي من هذه الجرائم هي كولومبيا والإكوادور والبيرو، لكن معظم المنتجات ستصل إلى خزائن الشركات الأمريكية.ووفقا للدراسة، في الواقع، 25% من إجمالي الحالات و44% من الحالات التي يجري فيها تحقيق موازي كان لديهم موقع أجنبي كوجهة لهم.ومع ذلك، فإن الأرقام المتعلقة بالقضايا الأجنبية يمكن أن تكون أعلى من ذلك بكثير، والمشكلة هي على وجه التحديد ما يسميه يانسورا "الشركات الواجهة".

يحسب التقرير عددًا من الشركات الأمامية المتساوية 76% من الحالات المعنية.السبب وراء مشاركة الشركات الأمريكية في معظم الحالات هو "تاريخيًا، إلى حد كبير، الشركات الأمريكية ولم يُطلب منهم تحديد أصحابهم الحقيقيين فعالة في وزارة الخزانة”.والسبب الآخر الذي يجعل الولايات المتحدة تبدو وكأنها تلعب دوراً مركزياً في هذه الشبكة هو أن القطاع العقاري في البلاد كذلك معفاة من العديد من القواعد ذات الصلة لمكافحة غسل الأموال من المال:ويشير التقرير إلى أن "شبكات الشركات الوهمية والمستثمرين الأجانب" تنتهي في كثير من الأحيان بشراء "العقارات من أجل غسل مليارات الدولارات من الأرباح الناتجة عن الجرائم البيئية، من بين أمور أخرى".باختصار، تستخدم المنظمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية الشركات الأمريكية لاستغلال الأنظمة الفيدرالية التي تضمن القدر الضئيل من الشفافية التي تحتاج إليها.من يشتري العقارات ومن تصدير المنتجات, وتستخدم الجماعات الإجرامية القوانين الأجنبية لصالحها، وذلك لغسل الأموال وتمويل أنشطتها غير المشروعة.

ومن المفارقات أن إحدى المشاكل الرئيسية التي وجدتها يانسورا في البحث هي غياب شبه كامل لتحقيق مالي موازي, مما يوضح مدى ضآلة الجهود المبذولة لمكافحة هذا النوع من النشاط.ومع ذلك، فإن الجرائم البيئية “تمثل أحد الاقتصادات غير المشروعة الأسرع نموا في العالم"، إلى جانب "واحدة من الأكثر ربحية".وهذا ما لم يقله تحالف FACT فحسب، بل قيل أيضًا من خلال التحليلات المستقلة لـالانتربول, ، الذين يقدرون أن معدل نمو مثل هذه الجرائم "أعلى مرتين إلى ثلاث مرات من معدل نمو الاقتصاد العالمي"، وسيكون رقمًا يتراوح بين "من 91 إلى 258 مليار دولار".ومع ذلك، وفقًا ليانسورا، يمكن، بل ويجب، القيام بالمزيد:ووفقاً للتقرير، فإن الفشل في إجراء تحقيقات مالية موازية قد يؤدي في كثير من الأحيان إلى مجرد "اعتقال ومحاكمة الأفراد ذوي الرتب المنخفضة الذين قد يكونون هم أنفسهم ضحايا، في حين يظل المسؤولون طلقاء".

[بقلم داريو لوسيسانو]