アマゾン、環境犯罪による利益がどのように洗浄されているかを報告書が明らかに

最近の報告書では、これらの違法行為から得た収益の資金洗浄の方法と目的地を理解することを目的として、過去10年間にアマゾン諸国で犯された環境犯罪230件を分析した。この調査は、FACT Coalition によって実施されました。FACT Coalition は、 腐敗した金融慣行と戦う. 。同協会は報告書の中で、米国が代表者であることを明らかにしている。 最も一般的な海外旅行先 アマゾン地域で犯されたエコ犯罪の製品と利益に対して。マネーロンダリングの最も広く行われている手法にはダミー会社やフロント会社の利用が含まれており、最も頻繁に発生する付随犯罪として汚職が浮上しています。

の報告 FACT連合 この本は10月下旬に出版され、FACT連合の環境犯罪と違法金融のプログラムディレクターであるジュリア・ヤンスラによって書かれた。オープンソースを分析します 環境犯罪230件 それらがどのようにコミットされ、それに関連する利益がどのように洗浄されるかをより深く理解するためです。記録されている犯罪には、違法伐採、違法採掘、野生生物の密売が含まれており、ほとんどの場合、組織の助けを借りて実行されています。 ペーパーカンパニー 違法行為を隠蔽するため。主に犯罪の被害を受けた国はコロンビア、エクアドル、ペルーだが、製品のほとんどは米国企業の金庫に届くことになる。研究によると、実際には、 全事件の 25%、並行捜査が進行中の事件の 44% 彼らは目的地として外国の場所を持っていました。しかし、外国の事件に関連する数字はさらに大きい可能性があり、問題はまさにヤンスラの言うところの「フロント企業」にある。

レポートでは、次のようなフロント企業の数を数えています。 事件の76%が関与. 。ほとんどの事件に米国企業が関与している理由は、「歴史的に、米国企業はかなりの程度、 彼らは本当の所有者を特定するように求められませんでした 財務省で有効です。」米国がこのネットワークにおいて中心的な役割を果たしているように見えるもう 1 つの理由は、この国の不動産セクターが 多くの関連ルールが免除される マネーロンダリングとの戦いへ お金の:そのため、「ペーパーカンパニーや外国投資家のネットワーク」は、「環境犯罪などによってもたらされた数十億ドルの利益を洗浄するために不動産」を購入することになることが多いと報告書は書いている。つまり、多国籍犯罪組織は米国企業を利用して、必要なわずかな透明性を保証する連邦規制を悪用しているのだ。誰が不動産を買うのか 製品の輸出, 犯罪グループは、マネーロンダリングや違法活動の資金調達のために、外国法を有利に利用します。

逆説的ですが、ヤンスラが研究で発見した主な問題の 1 つは、 平行した財務調査がほぼ完全に欠如している, 、この種の活動と戦うためにほとんど何も行われていないことを示しています。しかし、環境犯罪は「違法経済の一つを代表する」 世界で最も急速に成長している"、 同様に "最も収益性の高いものの1つ”。これはFACT連合だけでなく、独立した分析でも言われています。インターポール, 彼らは、このような犯罪の増加率は「世界経済の2～3倍」であり、その価値はさまざまであると推定している。910億ドルから2,580億ドルへ”。しかし、ヤンスラ氏によれば、さらに多くのことを行うことができ、またそうしなければなりません。同報告書によると、実際、財務調査を並行して実施しないと、多くの場合、単なる「責任者は釈放される一方で、自らも被害者となる可能性のある下級個人の逮捕と起訴」に終わる可能性があるという。

[ダリオ・ルシサーノ著]