아마존, 보고서에서 환경 범죄로 인한 이익이 어떻게 세탁되는지 밝혀

최근 보고서는 이러한 불법 활동으로 인한 수익금 세탁 방법과 목적지를 이해하기 위해 지난 10년 동안 아마존 국가에서 저지른 환경 범죄 사례 230건을 분석했습니다.이번 연구는 100개 이상의 조직으로 구성된 연합인 FACT Coalition에 의해 수행되었습니다. 부패한 금융 관행에 맞서 싸우다.보고서에서 협회는 미국이 다음을 대표한다고 밝혔습니다. 가장 흔한 외국 목적지 아마존 지역에서 저지르는 환경 범죄의 산물과 이익을 위해.자금세탁에 가장 널리 사용되는 방법은 위장회사와 위장회사를 이용하는 것이며, 부패는 가장 빈번한 부수범죄로 나타납니다.

보고서는 FACT 연합 10월 말에 출판되었으며 FACT Coalition의 환경 범죄 및 불법 금융 프로그램 디렉터인 Julia Yansura가 집필했습니다.오픈 소스를 분석합니다. 환경범죄 230건 그들이 어떻게 헌신하고, 그와 관련된 이익이 어떻게 세탁되는지 더 잘 이해합니다.기록된 범죄에는 불법 벌목, 불법 채광, 야생동물 밀매 등이 포함되며 대부분의 경우 경찰의 도움을 받아 자행됩니다. 쉘 회사 불법적인 활동을 은폐하기 위해범죄의 주요 피해를 입은 국가는 콜롬비아, 에콰도르, 페루이지만 대부분의 제품은 미국 회사의 금고에 도착합니다.연구에 따르면 실제로, 전체 사건의 25%, 병행수사가 진행 중인 사건의 44% 그들은 목적지를 외국으로 정했습니다.그러나 외국 사건과 관련된 숫자는 훨씬 더 높을 수 있으며 문제는 바로 Yansura가 "유사업체"라고 부르는 것입니다.

보고서는 다음과 같은 위장 회사의 수를 계산합니다. 관련된 사건의 76%.대부분의 사건에 미국 기업이 관여하는 이유는 “역사적으로 상당 부분 미국 기업이 실제 소유자를 확인하라는 요청을 받지 않았습니다. 재무부에서 시행됩니다.”미국이 이 네트워크에서 중심적인 역할을 하는 것으로 보이는 또 다른 이유는 미국의 부동산 부문이 많은 관련 규칙에서 면제됨 자금세탁 방지를 위해 돈:따라서 "페이퍼 컴퍼니와 외국 투자자 네트워크"는 종종 "환경 범죄 등으로 창출된 수십억 달러의 이익을 세탁하기 위해 부동산"을 구매하게 된다고 보고서는 적고 있습니다.간단히 말해서, 다국적 범죄 조직은 필요한 투명성을 거의 보장하지 않는 연방 규정을 이용하기 위해 미국 기업을 이용합니다.부동산을 사는 사람은 누구이고 누구인가? 제품 수출, 범죄 집단은 자금을 세탁하고 불법 활동에 자금을 조달하기 위해 외국 법률을 유리하게 활용합니다.

역설적이게도 Yansura가 연구에서 발견한 주요 문제 중 하나는 병행 재무 조사가 거의 전혀 없음, 이러한 유형의 활동을 방지하기 위해 수행되는 작업이 얼마나 적은지 보여줍니다.그러나 환경 범죄는 “불법 경제 중 하나를 대표합니다. 세계에서 가장 빠르게 성장하는", 게다가 "가장 수익성이 높은 것 중 하나".이는 FACT 연합뿐만 아니라인터폴, 그들은 그러한 범죄의 증가율이 "세계 경제의 증가율보다 2-3배 더 높다"고 추정하며, "910억 달러에서 2,580억 달러로".그러나 Yansura에 따르면 더 많은 일이 가능하고 이루어져야 합니다.보고서에 따르면 실제로 병행 금융 조사를 수행하지 않으면 "피해자가 될 수 있는 하급 개인을 체포하고 기소하는 반면 책임자는 석방되는" 경우가 많습니다.

[다리오 루치사노 기자]