Amazon, relatório revela como são lavados lucros de crimes ambientais

Um relatório recente analisou 230 casos de crimes ambientais cometidos em países amazônicos nos últimos dez anos, com o objetivo de compreender os métodos e destinos de lavagem dos recursos provenientes dessas atividades ilícitas.O estudo foi conduzido pela FACT Coalition, uma aliança de mais de 100 organizações comprometidas com luta contra práticas financeiras corruptas.No relatório, a associação revela que os Estados Unidos representam o destino estrangeiro mais comum pelos produtos e lucros dos crimes ecológicos cometidos na região amazônica.O método mais difundido de branqueamento de capitais envolve a utilização de empresas de fachada e fachada, enquanto a corrupção surge como o crime colateral mais frequente.

O relatório de Coalizão FATO foi publicado no final de outubro e foi escrito por Julia Yansura, diretora do programa para crimes ambientais e financiamento ilícito da Coalizão FACT.Ele analisa fontes abertas em 230 casos de crimes ambientais para compreender melhor como são cometidos e como os lucros a eles associados são branqueados.Os crimes registados incluem a exploração madeireira ilegal, a mineração ilegal e o tráfico de vida selvagem, na maioria dos casos realizados com a ajuda de empresa de fachada para encobrir atividades ilegais.Os países mais afetados pelos crimes são Colômbia, Equador e Peru, mas a maior parte dos produtos chegaria aos cofres de empresas norte-americanas.De acordo com o estudo, na verdade, 25% do total de casos e 44% dos casos em que estava em curso uma investigação paralela eles tinham uma localização estrangeira como destino.Porém, os números relativos a casos estrangeiros poderiam ser muito maiores, e o problema é justamente o que Yansura chama de “empresas de fachada”.

O relatório conta um número de empresas de fachada igual a 76% dos casos envolvidos.A razão pela qual as empresas dos EUA estão envolvidas na maioria dos casos é que “historicamente, em grande medida, as empresas dos EUA eles não foram solicitados a identificar seus verdadeiros proprietários em vigor no Departamento do Tesouro”.Outra razão pela qual os Estados Unidos parecem ter um papel central nesta rede é que o sector imobiliário do país está isento de muitas regras relacionadas para a luta contra a lavagem de dinheiro de dinheiro:“Redes de empresas de fachada e investidores estrangeiros” acabam muitas vezes por comprar “imóveis para lavar milhares de milhões de dólares em lucros gerados, entre outras coisas, pelo crime ambiental”, escreve o relatório.Em suma, as organizações criminosas transnacionais utilizam empresas norte-americanas para explorar regulamentações federais que garantem a pouca transparência de que necessitam.Quem está comprando imóveis e quem exportando produtos, os grupos criminosos utilizam leis estrangeiras em seu benefício, para branquear dinheiro e financiar as suas atividades ilícitas.

Paradoxalmente, um dos principais problemas que Yansura encontrou na pesquisa foi a ausência quase total de uma investigação financeira paralela, demonstrando o quão pouco está sendo feito para combater esse tipo de atividade.No entanto, os crimes ambientais “representam uma das economias ilícitas que mais cresce no mundo", assim como "um dos mais lucrativos”.Isto é afirmado não apenas pela Coalizão FACT, mas também por análises independentes doInterpol, que estimam que a taxa de crescimento de tais crimes é "2 a 3 vezes superior à da economia global", e valeria um valor que varia "de 91 a 258 bilhões de dólares”.Porém, segundo Yansura, mais pode e deve ser feito:de acordo com o relatório, de facto, a não realização de investigações financeiras paralelas levaria muitas vezes à mera “detenção e acusação de indivíduos de baixo escalão que podem eles próprios ser vítimas, enquanto os responsáveis ​​permanecem livres”.

[por Dário Lucisano]