亚马逊的一份报告揭露了环境犯罪的利润是如何洗钱的

最近的一份报告分析了过去十年来亚马逊地区国家犯下的 230 起环境犯罪案件，旨在了解这些非法活动所得收益的洗钱方法和去向。该研究由 FACT Coalition 进行，该联盟由 100 多个组织组成，致力于 打击腐败的金融行为. 。该协会在报告中透露，美国代表 最常见的国外目的地 亚马逊地区犯下的生态犯罪的产品和利润。最普遍的洗钱方法涉及使用空壳公司和幌子公司，而腐败则是最常见的附带犯罪。

的报告 事实联盟 该书于 10 月下旬出版，由 FACT 联盟环境犯罪和非法金融项目主任 Julia Yansura 撰写。它分析了开源 环境犯罪案件230起 更好地了解他们是如何参与的，以及与他们相关的利润是如何被洗钱的。记录在案的犯罪行为包括非法伐木、非法采矿和野生动物贩运，大多数情况下是在 空壳公司 以掩盖非法活动。主要受犯罪影响的国家是哥伦比亚、厄瓜多尔和秘鲁，但大部分产品将进入美国公司的金库。事实上，根据研究， 总案件的 25% 和正在进行并行调查的案件的 44% 他们有一个外国地点作为目的地。然而，与外国案件相关的数字可能要高得多，而问题正是Yansura所说的“幌子公司”。

该报告统计的幌子公司数量等于 76%的案件涉及. 。之所以美国企业卷入大多数案件，是因为“从历史上看，在很大程度上，美国企业 他们没有被要求识别真正的所有者 在财政部有效”。美国似乎在该网络中发挥核心作用的另一个原因是该国的房地产行业 免除许多相关规则 打击洗钱活动 金钱：报告写道，“空壳公司和外国投资者网络”最终往往会购买“房地产，以清洗环境犯罪等活动所产生的数十亿美元利润”。简而言之，跨国犯罪组织利用美国公司来利用联邦法规，这些法规保证了他们所需的透明度。谁在购买房地产以及谁 出口产品, ，犯罪集团利用外国法律为自己谋取利益，从而洗钱并为其非法活动提供资金。

矛盾的是，Yansura 在研究中发现的主要问题之一是 几乎完全没有并行的财务调查, ，表明我们在打击此类活动方面所做的努力是多么少。然而，环境犯罪“代表了非法经济之一 世界上增长最快的“， 也 ”最赚钱的之一”。不仅是 FACT 联盟这么说，而且对国际刑警组织, ，他们估计此类犯罪的增长速度“比全球经济增长速度高出 2-3 倍”，其价值范围为“从91亿美元到2580亿美元”。然而，Yansura 认为，我们可以而且必须做更多的事情：报告指出，事实上，如果不进行并行的金融调查，往往只会导致"逮捕和起诉可能本身就是受害者的低级别个人，而责任人却逍遥法外"。

[达里奥·卢西萨诺]