Amazon, un informe revela cómo se blanquean las ganancias obtenidas por delitos ambientales

Un informe reciente analizó 230 casos de delitos ambientales cometidos en países amazónicos durante los últimos diez años, con el objetivo de comprender los métodos y destinos del lavado del producto derivado de estas actividades ilícitas.El estudio fue realizado por la Coalición FACT, una alianza de más de 100 organizaciones comprometidas con lucha contra las prácticas financieras corruptas.En el informe, la asociación revela que Estados Unidos representa el destino extranjero más común por los productos y ganancias de los delitos ecológicos cometidos en la región amazónica.El método más extendido para el blanqueo de dinero implica el uso de empresas pantalla y fachada, mientras que la corrupción surge como el delito colateral más frecuente.

el informe de Coalición HECHO se publicó a finales de octubre y fue escrito por Julia Yansura, directora del programa de delitos ambientales y finanzas ilícitas de la Coalición FACT.Analiza fuentes abiertas sobre 230 casos de delitos ambientales para comprender mejor cómo se cometen y cómo se blanquean los beneficios asociados a ellos.Los delitos registrados incluyen la tala ilegal, la minería ilegal y el tráfico de vida silvestre, en la mayoría de los casos llevados a cabo con la ayuda de empresa fantasma para encubrir actividades ilegales.Los países principalmente afectados por los crímenes son Colombia, Ecuador y Perú, pero la mayoría de los productos llegarían a las arcas de empresas estadounidenses.Según el estudio, de hecho, 25% del total de casos y 44% de los casos en los que se estaba llevando a cabo una investigación paralela tenían como destino una ubicación en el extranjero.Sin embargo, las cifras relativas a los casos extranjeros podrían ser mucho mayores, y el problema es precisamente lo que Yansura llama "empresas fachada".

El informe cuenta un número de empresas pantalla igual a 76% de los casos involucrados.La razón por la que las empresas estadounidenses están involucradas en la mayoría de los casos es que “históricamente, en gran medida, las empresas estadounidenses No se les pidió que identificaran a sus verdaderos dueños. con efectos en el Departamento de Hacienda”.Otra razón por la que Estados Unidos parece tener un papel central en esta red es que el sector inmobiliario del país está exento de muchas reglas relacionadas a la lucha contra el blanqueo de capitales de dinero:Por lo tanto, "redes de empresas fantasma e inversores extranjeros" acaban a menudo comprando "bienes inmuebles para blanquear miles de millones de dólares en beneficios generados, entre otras cosas, por delitos medioambientales", escribe el informe.En resumen, las organizaciones criminales transnacionales utilizan a las empresas estadounidenses para explotar las regulaciones federales que garantizan la poca transparencia que necesitan.¿Quién compra bienes raíces y quién? exportar productos, los grupos criminales utilizan las leyes extranjeras a su favor para blanquear dinero y financiar sus actividades ilícitas.

Paradójicamente, uno de los principales problemas que encontró Yansura en la investigación fue la ausencia casi total de una investigación financiera paralela, lo que demuestra lo poco que se está haciendo para combatir este tipo de actividad.Sin embargo, los delitos ambientales “representan una de las economías ilícitas más rápido crecimiento en el mundo", así como "uno de los más rentables”.Esto lo afirman no sólo la Coalición FACT, sino también análisis independientes de laInterpol, que estiman que la tasa de crecimiento de este tipo de delitos es "2-3 veces superior a la de la economía mundial", y valdría una cifra que oscilaría "de 91 a 258 mil millones de dólares”.Sin embargo, según Yansura, se puede y se debe hacer más:Según el informe, de hecho, la falta de realización de investigaciones financieras paralelas conduciría a menudo a la mera "detención y procesamiento de individuos de bajo nivel que pueden ser ellos mismos víctimas, mientras que los responsables permanecen en libertad".

[por Darío Lucisano]