Amazon: отчет раскрывает, как отмываются доходы от экологических преступлений

В недавнем отчете проанализировано 230 случаев экологических преступлений, совершенных в странах Амазонии за последние десять лет, с целью понять методы и направления отмывания доходов, полученных от этой незаконной деятельности.Исследование было проведено коалицией FACT, альянсом более 100 организаций, приверженных борьба с коррупционной финансовой практикой.В отчете ассоциация сообщает, что Соединенные Штаты представляют наиболее распространенное зарубежное направление за продукты и прибыль от экологических преступлений, совершенных в регионе Амазонки.Самый распространенный метод отмывания денег предполагает использование подставных и подставных компаний, при этом коррупция становится наиболее частым сопутствующим преступлением.

Доклад Коалиция ФАКТ был опубликован в конце октября и написан Джулией Янсурой, директором программы по борьбе с экологическими преступлениями и незаконным финансированием коалиции FACT.Он анализирует открытые источники по 230 случаев экологических преступлений чтобы лучше понять, как они совершаются и как отмываются связанные с ними прибыли.Зарегистрированные преступления включают незаконную вырубку леса, незаконную добычу полезных ископаемых и торговлю дикими животными, в большинстве случаев совершаемые с помощью подставная компания для сокрытия незаконной деятельности.В основном от преступлений пострадали Колумбия, Эквадор и Перу, но большая часть продукции поступала в казну американских компаний.Согласно исследованию, на самом деле, 25% от общего числа дел и 44% дел, по которым велось параллельное расследование пунктом назначения у них была зарубежная локация.Однако число иностранных дел может быть намного выше, и проблема заключается именно в том, что Янсура называет «подставными компаниями».

В отчете указано количество подставных компаний, равное 76% случаев вовлечено.Причина, по которой американские компании участвуют в большинстве случаев, заключается в том, что «исторически в значительной степени американские компании их не просили назвать их истинных владельцев эффективен в Министерстве финансов».Другая причина, по которой Соединенные Штаты играют центральную роль в этой сети, заключается в том, что сектор недвижимости страны освобожден от многих связанных правил на борьбу с отмыванием денег денег:Поэтому «сети подставных компаний и иностранных инвесторов» часто в конечном итоге покупают «недвижимость, чтобы отмыть миллиарды долларов прибыли, полученной, среди прочего, от экологических преступлений», говорится в докладе.Короче говоря, транснациональные преступные организации используют американские компании для использования федеральных постановлений, которые гарантируют необходимую им минимальную прозрачность.Кто и кто покупает недвижимость экспорт продукции, Преступные группировки используют зарубежные законы в своих целях для отмывания денег и финансирования своей незаконной деятельности.

Как ни парадоксально, но одной из главных проблем, которую Янсура обнаружил в своем исследовании, была почти полное отсутствие параллельного финансового расследования, демонстрируя, как мало делается для борьбы с этим видом деятельности.Тем не менее, экологические преступления «представляют собой одну из незаконных экономик». самый быстрорастущий в мире", а также "один из самых прибыльных».Об этом говорит не только коалиция «ФАКТ», но и независимые анализыИнтерпол, которые подсчитали, что темпы роста таких преступлений «в 2-3 раза выше, чем в мировой экономике», и их стоимость может варьироваться в пределах «от 91 до 258 миллиардов долларов».Однако, по мнению Янсуры, можно и нужно сделать больше:Согласно отчету, фактически непроведение параллельных финансовых расследований часто приводит к простому «аресту и судебному преследованию лиц низкого уровня, которые сами могут стать жертвами, в то время как виновные остаются на свободе».

[Дарио Лучисано]