Ein Bericht von Amazon enthüllt, wie Gewinne aus Umweltverbrechen gewaschen werden

Ein aktueller Bericht analysierte 230 Fälle von Umweltverbrechen, die in den letzten zehn Jahren in den Ländern des Amazonasgebiets begangen wurden, mit dem Ziel, die Methoden und Ziele der Geldwäsche aus diesen illegalen Aktivitäten zu verstehen.Die Studie wurde von der FACT Coalition durchgeführt, einem Zusammenschluss von mehr als 100 engagierten Organisationen Kampf gegen korrupte Finanzpraktiken.In dem Bericht gibt der Verband bekannt, dass die Vereinigten Staaten die vertreten häufigstes Auslandsreiseziel für die Produkte und Gewinne der im Amazonasgebiet begangenen Umweltverbrechen.Die am weitesten verbreitete Methode der Geldwäsche ist der Einsatz von Schein- und Scheinfirmen, während sich Korruption als häufigstes Kollateralverbrechen herausstellt.

Der Bericht von FACT-Koalition wurde Ende Oktober veröffentlicht und von Julia Yansura, Programmdirektorin für Umweltkriminalität und illegale Finanzierung bei der FACT Coalition, verfasst.Es analysiert offene Quellen auf 230 Fälle von Umweltkriminalität um besser zu verstehen, wie sie sich engagieren und wie die damit verbundenen Gewinne gewaschen werden.Zu den registrierten Straftaten gehören illegaler Holzeinschlag, illegaler Bergbau und Wildtierhandel, die in den meisten Fällen mit Hilfe von durchgeführt werden Briefkastenfirma um illegale Aktivitäten zu vertuschen.Die von den Verbrechen hauptsächlich betroffenen Länder sind Kolumbien, Ecuador und Peru, die meisten Produkte würden jedoch in den Kassen von US-Unternehmen landen.Der Studie zufolge tatsächlich 25 % aller Fälle und 44 % der Fälle, in denen parallele Ermittlungen durchgeführt wurden sie hatten einen fremden Ort als Ziel.Allerdings könnten die Zahlen im Zusammenhang mit ausländischen Fällen viel höher sein, und das Problem ist genau das, was Yansura als „Scheinfirmen“ bezeichnet.

Der Bericht zählt gleich viele Scheinfirmen 76 % der Fälle betroffen.Der Grund dafür, dass US-Unternehmen in den meisten Fällen beteiligt seien, sei, dass „historisch gesehen zu einem großen Teil US-Unternehmen beteiligt waren.“ Sie wurden nicht gebeten, ihre wahren Besitzer zu identifizieren wirksam beim Finanzministerium“.Ein weiterer Grund, warum die Vereinigten Staaten in diesem Netzwerk eine zentrale Rolle zu spielen scheinen, liegt darin, dass der Immobiliensektor des Landes eine solche Rolle spielt von vielen damit verbundenen Regeln ausgenommen zur Bekämpfung der Geldwäsche Geld:„Netzwerke von Briefkastenfirmen und ausländischen Investoren“ kaufen daher häufig „Immobilien, um Milliarden von Dollar an Gewinnen zu waschen, die unter anderem durch Umweltkriminalität erzielt wurden“, heißt es in dem Bericht.Kurz gesagt, transnationale kriminelle Organisationen nutzen US-Unternehmen, um Bundesvorschriften auszunutzen, die ihnen die geringe Transparenz garantieren, die sie benötigen.Wer kauft Immobilien und wer? Produkte exportieren, kriminelle Gruppen nutzen ausländische Gesetze zu ihrem Vorteil, um Geld zu waschen und ihre illegalen Aktivitäten zu finanzieren.

Paradoxerweise war eines der Hauptprobleme, das Yansura bei der Untersuchung feststellte, das fast völliges Fehlen einer parallelen Finanzermittlung, Dies zeigt, wie wenig zur Bekämpfung dieser Art von Aktivität getan wird.Dennoch stellen Umweltverbrechen „eine der illegalen Ökonomien dar am schnellsten wachsende der Welt", sowie "einer der profitabelsten“.Das sagen nicht nur die FACT-Koalition, sondern auch unabhängige Analysen derInterpol, die schätzen, dass die Wachstumsrate solcher Verbrechen „zwei- bis dreimal höher ist als die der Weltwirtschaft“ und eine Zahl in der Größenordnung von „ wert wäre.“von 91 auf 258 Milliarden Dollar“.Laut Yansura kann und muss jedoch noch mehr getan werden:Dem Bericht zufolge würde das Versäumnis, parallele Finanzermittlungen durchzuführen, oft lediglich zur „Festnahme und strafrechtlichen Verfolgung von Personen auf niedriger Ebene führen, die möglicherweise selbst Opfer sind, während die Verantwortlichen auf freiem Fuß bleiben“.

[von Dario Lucisano]